關于巡察省水投生態資源開發集團有限公司黨委的反饋意見
日期:2019-03-05

根據省水投集團黨委工作安排及《江西省水利投資集團有限公司2018年巡察試點工作方案》,省水投集團黨委巡察組于20181120日至1210日,對省水投生態資源開發集團有限公司黨委(以下簡稱“生態資源黨委”)開展巡察工作。巡察期間,聽取了生態資源黨委工作匯報,查閱了紀檢監察、組織人事等專題匯報材料及黨委會議記錄等文件資料,個別談話78人次,未收到群眾來信來電,對巡察中發現的重點問題進行了深入了解和核實。在生態資源黨委的大力配合下,巡察組順利完成了本次巡察任務。

2019114日,省水投集團黨委書記、巡察領導小組組長齊偉同志主持召開水投集團黨委巡察工作領導小組會議,聽取了巡察組關于巡察生態資源黨委有關情況匯報。領導小組同意巡察組報告,贊同巡察組指出的問題和提出的意見建議,并對生態資源黨委整改工作提出了明確要求,要求生態資源黨委切實擔負起巡察整改政治責任,黨組織主要負責人要親自抓,對整改事項嚴格把關,確保整改落地見效。

現將巡察情況反饋如下:

一、巡察發現的主要問題

(一)黨委總攬全局、協調各方領導的核心作用發揮不強、履行主體責任不夠

1、黨建主體責任意識不強。生態資源黨委履行“兩個責任”不夠到位,未結合企業實際,就堅持黨的領導加強黨的建設及落實全面從嚴治黨方面制定相關實施意見;黨建基礎保障較薄弱,部分下屬公司沒有嚴格按照《江西省水利投資集團有限公司關于堅持黨的領導加強黨的建設的實施意見》要求將黨建工作總體要求納入企業章程。如所屬11家控股水庫資產管理公司未完成黨建入章工作。下屬單位黨員領導班子成員占比偏少,如2018年下半年組建的新公司三個班子成員均不是中共黨員。下屬公司未將黨建工作經費納入年度預算;黨建工作壓力傳導不夠,黨建責任制落實考核流于形式,2016年度未開展所屬黨支部工作年度考核,2017年度各單位黨建工作考核僅就黨建信息任務完成情況給予扣分。

2、黨支部規范化建設水平不高。黨建工作能力有所欠缺,黨務工作人員業務素質有待提高,部分黨支部“三會一課”落實不到位。如部分支部未按時召開支委會,未按時組織黨課活動。黨支部選舉程序不規范,如有的支委候選人未報上級黨委審批,有的支部書記未在支委會中選舉產生。未按發展黨員工作程序及時對入黨積極分子開展教育和培養、建檔。黨內政治生活不夠嚴肅,組織生活會制度落實有差距,2016年度集團黨總支組織生活會班子成員個人對照檢查未緊扣主題;2018年部分支部組織生活會未按要求開展黨員互評。

3、黨建重點工作推進不夠有力。黨員學習教育措施落實不夠到位,各黨支部未按黨員自學述學計劃要求開展黨員述學活動;黨建工作與企業生產經營等中心工作結合不夠緊密,如未按集團黨委要求開展“黨建+”活動。

4、意識形態工作責任制落實有差距。生態資源黨委對意識形態工作思想認識上有差距,研究制定落實意識形態工作責任制有關措施不夠到位。

5、“三重一大”制度落實不夠到位。生態資源黨委執行民主集中制不夠,會議研究問題缺乏充分討論,探討不夠深入,主要負責人末位表態發言制落實不夠到位。

6、公司內部管控有待加強。權責清單不清晰,公司層級崗位權責不明,操作性不強。下屬公司權責清單未建立,沒有建立成體系的董事會、經營層及管理人員權責清單,責任主體不明確。②對下屬公司年度經營目標管理考核針對性不強,吃大鍋飯嚴重,績效發放未與企業經營效益掛鉤。③部分下屬公司高管更換頻繁。④未執行凡離必審原則,對下屬公司主要負責人離任沒有開展離任審計。

(二)黨委領導紀檢監督工作不夠,監督執紀偏寬偏軟。

1、紀檢監督執紀失之于寬、失之于軟。生態資源集團黨委對干部監管寬松軟,問責處理礙于情面,怕得罪人,主動約談和查處違規違紀問題少。如20188月中下旬開展為期三周的工作作風專項檢查監督工作,并就監督檢查情況發布了通報,通報只點問題現象,未點具體違規違紀人員姓名和所在部門,未有處理結果,警示震懾效果不強,執紀監督偏軟。

2、紀檢監督檢查工作開展不夠規范。2017年生態

資源集團針對端午、中秋國慶公車檢查未做詳細檢查情況記錄,監督檢查工作留痕不足。

3、違反中央八項規定精神問題仍然存在。20166

月報銷的文體活動的獎項設立和服裝標準超過《基層工會經費收支管理實施辦法》有關規定標準,且無領用人簽字。

(三)選人用人制度執行不規范。

1、干部選任制度執行不到位。生態資源集團個別干部任免未嚴格執行干部任用有關規定。如有的中層干部選任存在不考察現象;部分中層干部存在下一層級任職未滿1年被提拔的情況。

2、特需人才界定不清。特需人才身份未確認就發放特需人才住房補貼。

3、未制定人力資源戰略規劃。生態資源集團業務板塊廣,在選人用人方面未根據業務板塊實際情況制定中長期的人力資源發展規劃,人才建設前瞻性不夠。

(四)制度設計合規性不夠。

1、部分制度不符合中央八項規定精神。有的公司接待管理辦法規定商務和外事招待活動中贈送紀念品的條款不符合中央八項規定精神。部分下屬單位公車用車制度設置不合理,交通違章屬違法行為,按照上級規定,違章??畈壞帽ㄏ?。

2、制度設計審查不夠嚴謹,個別制度之間存在不一致問題。生態資源集團《章程》與《財務管理辦法》在關于決定公司年度投資計劃事項的決策機構規定不一致。

(五)財務報銷管理不規范,相關審核把關不嚴。

1、差旅費報銷不符合有關規定。《差旅費管理辦法》未嚴格執行,出差參會未有會議通知等證明材料;有的干部用連號車票報銷差旅費、探親路費,且單趟交通費明顯高于客運標準;有的差旅費報銷依據不充分,僅附有明細單;有的差旅費車票和住宿費出差補貼分開報銷。

2、未嚴格執行公務接待管理辦法,財務審核不到位。2016年期間,大量專家住宿費報銷無接待審批單;20185月期間,有的接待審批單招待人數和接待時間與實際均不符。

3、內部借款憑證未按規定附有關決策依據,下屬公司報銷不夠規范。如有的下屬公司借款財務憑證未按制度規定附相關決議材料;有的油票報銷管理不嚴,有的食堂接待餐費存在無票入賬問題。

4、津補貼發放存在不合規現象。部分人員外派津貼發放不符合公司有關規定,部分人員存在超額發放,個別人員多處領取外派津貼。

(六)風險管控意識亟待加強。

1、對外借款風險控制不到位,借款未執行省水投集團有關會議要求落實風控措施。20188月,生態資源集團未按水投集團有關會議要求,在前期借款利息未歸還的情況下,對借款進行展期,且未按會議要求落實質押物的有效性和做好風險防控措施。

2、部分公司存在潛虧風險。有的下屬公司將人工成本作為存貨處理,增加了公司潛虧風險。

(七)項目投資管理不夠嚴謹

1、部分項目收購程序不夠規范、過分依賴中介機構。如有的股權收購項目聘請中介機構存在先做后補合同手續。未取得水投集團立項批復情況下簽訂股權轉讓協議及審批同意支付定金。由于項目前期論證研究不充分、申報材料難以達到要求,致使收購時間過長,中介機構之后出具的審計評估報告顯示項目股權收購投資總額比原立項申請時投資總額大幅激增,后續投資額發生重大變化。

2、部分項目前期調研不夠深入,決策不夠嚴謹。有的下屬公司體驗中心項目由于前期調研不充分,試營業期間發現設計理念和南昌市民消費觀念有較大出入,預期經濟效益和品牌宣傳難以起到預期效果,且日常費用較高,便于2018年4月正式停止運營;至今,體驗中心店面租金仍在支付。的下屬公司與上海一策劃公司簽訂《營銷策劃合同》,但該策劃公司提交的成果效果并不明顯,相關合同款項卻已近全部支付。有的下屬公司加工廠項目可行性研究決策不嚴謹,開會決策前可研報告未及時提前提供給參會人員先行研讀。

3、部分項目未按水投集團規定履行立項備案等手續。

豐城豐東灌區管理局大中型水庫養殖項目、紫云山水庫旅游休閑度假區項目、生態資源集團與豐城市人民政府簽訂的投資項目、修水縣小山口水電站股權收購項目、花橋水電站工程項目、并購江西廣亞建設工程有限公司項目等均未履行上報水投集團立項備案手續。

(八)合同管理不到位。

1、合同要素不全面,合同審查形同虛設。有的合同無簽訂時間。有的購銷合同無法定代表人或授權人簽字;有的收儲保管有關合同制定審核不嚴謹,審簽走過場,合同“保管期限”時間錯誤,對方法人代表簽名與實際法人代表不一致,跟港資等外資企業簽訂的合同金額未注明幣種等。有的施工合同未約定合同工期,也無合同簽訂時間,支付條款“甲乙”兩方約定不明,合同條款存在明顯錯誤。有的合同支付方式空白。合同制定、審簽等相關部門人員對合同條款把關不嚴,合同審查審簽不細致、流于形式,反映出有關職能部門履職缺位、責任心缺失。

2、合同簽訂程序不完善。有的技術咨詢合同未按總經辦會議要求執行,實際操作未按規定程序辦理。有的協議書在未完成合同審簽的情況下就已簽署。

3、合同詢價程序流于形式。有的合同未履行詢比價手續。

4、合同風險把控不強。有的《股權質押合同》除未有簽訂時間和注明幣種外,未見股權質押登記資料,法律顧問提出的《股權質押合同》應取得商務部門批準的意見也未引起足夠重視。有的合同對外授信條款違反了水投集團擔保管理辦法有關規定;有的合同回款控制措施未見監督細則,存在管理風險。庫存管理不到位。有的出入庫管理存在疏漏,造成臺賬與庫存實際總量不符。

5、合同監督執行不到位。有的下屬公司委托經營管理合同存在瑕疵,未要求乙方繳納履約保證金,也未對乙方延期支付管理費的違約行為進行處置約定,甲方對乙方約束乏力。

(九)作風建設不夠扎實

1、重點工作推進不夠,存在“慢”的問題。在抓重點工程和重大項目方面,抓的不緊、監管不嚴,扯皮拖拉,造成了不良反映。如井岡山凌云賓館項目從2013年開始投資新建,至今未建成運營,期間裝修設計多次變更,項目驗收遲遲未能完成,投資總額不斷增長。

2、抓工作能力不足,存在“庸”的問題。生態資源集團成本意識不強,截止201810月底,生態資源集團納入預算管理的有36家子(孫)公司,包括:生態資源本部1家、一級子公司12家、二級子公司23家。除修江水電公司略有盈利、樂水公司、寧州水鄉項目公司、紫云山水庫公司處于建設期無損益外,其他32家公司全部虧損;生態資源集團虧損有逐年增加的趨勢。

對此次巡察了解到的有關問題線索和不良反映,巡察組將按照有關規定,移交水投集團相關紀檢監察機構處理,對選人用人不規范問題,將移交水投集團組織人事部門處理,反饋會前已向生態資源集團黨委書記董榮傳同志通報,請董榮傳同志切實擔負起第一責任人責任,抓早抓小,區別不同情況進行妥善處理,領好班子、帶好隊伍、抓好干部。對巡察中干部群眾反映的問題,希望有關同志認真對待,深刻反思,及時整改。對移交給省水投生態資源開發集團有限公司辦理的問題線索,應及時處理,并在3個月內向水投集團黨委巡察辦反饋辦理情況。

二、意見建議

巡察是政治巡察,是對生態資源集團黨委和黨員領導干

部的政治體檢、廉政體檢和作風體檢,是將全面從嚴治黨向基層延伸的重要舉措,對于加強生態資源集團黨的建設、從嚴治黨、加強企業黨風廉政建設、防控廉潔風險,促進生態資源集團健康、穩定、良性發展具有重要意義。生態資源集團黨委要堅持以習近平同志新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持“兩個維護”,牢固“四個意識”,黨委班子成員要發揮關鍵少數的“頭雁作用”,深刻認識到巡察發現的問題無論大小、無論涉及到哪個層級,都與自己密切相關,堅決把自己擺進去,堅持一級帶一級、一級抓一級,把壓力和責任層層傳導下去,以高度負責的態度、務實過硬的措施,帶頭落實巡察整改,切實擔負起主體責任。要以上率下,對照巡察發現的問題召開專題民主生活會,深刻剖析問題根源,舉一反三、標本兼治,充分利用好巡察成果,以此次巡察整改為契機,把中央、省委和水投集團黨委全面從嚴治黨的各項工作和要求不折不扣的落到實處。

(一)進一步加強全面從嚴治黨工作。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”,認真落實“一崗雙責”。一是強化生態資源集團黨委領導班子建設,結合企業實際完善現代企業治理機制,高度重視黨建工作,加強黨建工作隊伍建設和經費保障,進一步完善下屬公司黨建入章工作,配備班子成員時考慮中共黨員比例,保持國有企業的政治屬性;加強黨員領導干部的思想教育工作,加強意識形態工作責任制的落實,充分發揮黨員干部先鋒模范作用,使黨建工作成為企業經營發展的催化劑。二是進一步配齊配強紀檢監察力量,加強對領導干部和關鍵崗位人員的日常監督,強化干部責任擔當意識,健全廉潔風險防控機制。三是建立違規經營責任追究機制,經營班子的工作重心既要考慮擴大經營規模,更要重視提高企業經營效益,主要領導要有更多擔當,著力解決制約生態資源集團發展的瓶頸問題,為重大經營管理活動發揮更多富有建設性的領導核心作用。四是優化重大事項決策機制,認真查找企業經營管理中重要領域、重要環節的廉潔風險,細化內控管理制度,堵塞漏洞。督促生態資源集團各單位明細權責清單、嚴格落實“三重一大”集團決策機制,嚴格執行民主集中制,防范廉潔風險。五是嚴格公司內部風險管控,強化項目前期工作及項目實施落地工作,既重擴張更重內部管理。六是堅持黨管干部、黨管人才原則,制定生態資源集團人力資源中長期發展規劃,嚴格執行干部選拔任用制度,規范人才引進和干部選聘工作。進一步提高人才質量,激勵與約束機制并重。

(二)進一步強基固本提高企業效益。進一步加強項目并購、工程建設等領域的監督管理,嚴格項目立項、審批程序,規范招標詢價采購,嚴格合同審查工作,高度重視企業經營風險和廉政風險,增強風險防控和法律風險意識,維護企業合法權益。加強行業研究和深化市場分析,認真做好項目前期調研工作,強化成本意識,發揮考核導向作用,對標國內標桿企業的先進管理水平,找差距找短板找原因,苦練內功,夯實基??;加快提升生態資源集團及子公司的運營能力和市場影響力,整合資源、聚焦主業,實現優勢互補,形成市場合力,提高企業經營效益。

   (三)進一步加強作風建設。著力整治“怕、慢、假、庸、散”等方面問題,堅持不懈的推進作風建設,嚴格落實中央八項規定精神。強化職能部門干部的宗旨意識和責任意識,盡心履職、勇挑重擔,樹立敢于擔當的良好導向。進一步完善部門協作機制,做到流程記錄完整、內容全面,責任到人,高效運轉,切實發揮廣大干部職工的主人公作用,為推進生態資源集團健康發展提供堅強有力保障。